Uhapšene četiri osobe osumnjičene za pranje novca
|
Info
Policija je, u nastavku akcije borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, uhapsila četiri osobe koje se sumnjiče za pranje novca, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Izvor: FoNet
Uhapšeni su odgovorno lice DOO "Merkatus tekstil" Beograd i faktički odgovorno lice DOO "Smartkonf" Beograd V. M. (43), odgovorno lice DOO "Lupo Fešon" Beograd I. D. (39), odgovorno lice DOO "Fabriko" Niš D. J. (40) i odgovorno lice DOO "Milantes" Beograd. N. M. (43).
Sumnja se da su od 2018. do 2023. godine obavili transfer 23.069.590 dinara, u nameri da prikriju ili lažno prikažu nezakonito poreklo imovine, tako što je M. P, koji je ranije procesuiran, u dogovoru sa osumnjičenima, njihovim privrednim društvima izdao ukupno 137 fiktivnih faktura za usluge šivenja na iznos od 23.069.590 dinara.
Nakon plaćanja po fakturama M. P. je podigao sa računa svoje radnje 21.013.500 dinara, od čega je iznos od 9.778.100 dinara predao V.M, a 2.546.500 dinara predao N.M., 1.882.000 dinara predao D. J, 6.806.900 dinara I. D, dok je ostatak zadržao za sebe.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Komentari (0)
Ne postoji komentar!